제24기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제23조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

-                 아                      래                -

1. 일 시 : 2016년 3월 25일 (금) 오전 9시00분

2. 장 소 : 쉬프트정보통신(주) 교육장

     - 위 치 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동624) PDC타워 C동 6층

     - 대중교통 이용방법

       지하철 : 판교역(신분당선) 4번 출구 탑승 후, 이노밸리 버스 정류장 하차 (이용가능 버스 : 71, 75, 602-1, 602-2)

3. 회의 목적사항

《보고 안건》감사보고 및 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제24기(2015년1월1일～2015년12월31일)

                      재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

                      이승민(51세) 현, 쉬프트정보통신 사외이사(재선임)  현, 법무법인 샘 대표변호사

제3호 의안 : 감사 선임의 건

                      박정숙((46세) 현, 쉬프트정보통신 감사(재선임)  증권회사 12년근무, VERITE HOTEL 부대표

제4호 의안 : 주식매수선택 부여의 건

                      ① 대 상 : 2015년 3월 21일 이후 입사하여 현재 재직중인 임직원

                      ② 부여가격 : 3,500 원

                      ③ 부여대상자 및 부여주식수 : 김래경외 9명 94,000주 (발행주식총수의 1.21%)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

              금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사 : 신분증.

     - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증.

6. 기타 관련 문의는 경영본부 박경목 상무이사에게(02-464-7676) 연락 주시기 바랍니다.

2016년 03월 10일

쉬프트정보통신주식회사

대표이사 최 영 식 (직인생략)