제25기 정기주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제23조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-     아           래    -

1. 일 시 : 2017년 3월 23일 (목) 오전 8시30분

2. 장 소 : 쉬프트정보통신(주) 교육장

        - 위 치 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동) PDC타워 C동 602호

        - 대중교통 이용방법

               지하철 : 판교역(신분당선) 4번 출구에서 버스 탑승 후, 이노밸리 버스 정류장 하차

                               (이용가능 버스 : 71, 75, 602-1, 602-2)

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고 및 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제25기(2016년1월1일～2016년12월31일)

                                재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

                                제10조(신주인수권) 2항7호 개정 및 2항8호 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건

    * 이사  후보자   약력  

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택 부여의 건

                           ① 대 상 : 2016년 3월 7일 이후 입사하여 현재 재직 중인 임직원

                           ② 부여가격 : 4,200 원

                           ③ 부여대상자 및 부여주식 수 : 김종철 외 13명 581,000주 (발행주식총수의 7.25%)

제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁

      결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한

      의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 하에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거

      의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

         - 직접행사 : 신분증.

         - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증.

6. 기타 관련 문의는 경영관리본부 박경목 상무이사에게(02-464-7676) 연락 주시기 바랍니다.

2017년 03월 08일

쉬프트정보통신주식회사

대표이사 최 영 식 (직인생략)