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조회 수 : 6344
2013.12.17 (14:48:17)

 

임시주주총회 소집 공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 201413() 오전 900

 

2. 장 소

위치 : 서울시 성동구 성수2231-1 성수벤처타운 5층 본사 회의실

대중교통 이용방법

-택 시 : 영동대교 북단 성동웨딩홀

-자가용 : 영동대교 북단 사거리 성동웨딩홀 건물 5

-지하철 : 성수역, 건대역, 뚝섬역 도보 15

-버 스 : 영동대교 북단에서 하차

(승차 버스는 146, 240, 2224, 2412, 2413, 3217, 3218, 3219, 4212)

 

3. 회의목적사항

1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

정 관

변 경 전

변 경 후

 

3

 

 

이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

 

이 회사는 본점을 경기도에 둔다.

좌 동

 

 

2호 의안 : 이사 선임의 건

사 임 : 임 종 록 ( 개 인 사 )

신 임 : 이 지 1969 07 30 일생 (현 쉬프트정보통신() 영업본부장)

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의

신분증.

 

6. 기타 관련 문의는 경영본부 박경목상무 이사(02-464-7676) 연락 주시기 바랍니다.

20131217

 

쉬프트정보통신주식회사

대표이사 최 영 식 (직인생략)

 

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