임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2014년 1월 3일 (금) 오전 9시00분

2. 장 소

① 위치 : 서울시 성동구 성수2가 231-1 성수벤처타운 5층 본사 회의실

② 대중교통 이용방법

-택 시 : 영동대교 북단 성동웨딩홀

-자가용 : 영동대교 북단 사거리 성동웨딩홀 건물 5층

-지하철 : 성수역, 건대역, 뚝섬역 도보 15분

-버 스 : 영동대교 북단에서 하차

(승차 버스는 146번, 240번, 2224번, 2412번, 2413번, 3217번, 3218번, 3219번, 4212번)

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

사 임 : 임 종 록 ( 개 인 사 )

신 임 : 이 지 1969 년 07 월 30 일생 (현 쉬프트정보통신(주) 영업본부장)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의

신분증.

6. 기타 관련 문의는 경영본부 박경목상무 이사(02-464-7676) 연락 주시기 바랍니다.

2013년 12월 17일

쉬프트정보통신주식회사

대표이사 최 영 식 (직인생략)